1. januarNy branche: Detailhandel med andre nye varerXIMIVOGUE SILKEBORGTidligere branche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
7. februar 2024 · jurainfo.dkIkke handlet mindst groft uagtsomtSkatteyderen blev som led i Money Transfer projektet (registrerede udenlandske overførsler) udtaget til kontrol af den spanske ydelse, hvor Skattestyrelsen fandt, at skatteyderen var skattepligtig i Danmark af den spanske ydelse siden hendes tilbageflytning til Danmark i 2004. Læs artikel
2. februar 2024 · tvc.dkIkke handlet mindst groft uagtsomtSkatteyderen blev som led i Money Transfer projektet (registrerede udenlandske overførsler) udtaget til kontrol af den spanske ydelse, hvor Skattestyrelsen fandt, at skatteyderen var skattepligtig i Danmark af den spanske ydelse siden hendes tilbageflytning til Danmark i 2004. Læs artikel
26. oktober 2022 · SkattestyrelsenMoney TransferUdover Money Transfer-indsatserne bruger Skattestyrelsen også oplysningerne om pengeoverførsler i andre kontrolprojekter. Læs artikel
28. maj 2021AdresseændringXIMIVOGUE SILKEBORGXIMIVOGUE SILKEBORG flytter til ny adresse i Silkeborg.Ny adresseSøndergade 158600 Silkeborg
18. marts 2021StiftelseXIMIVOGUE SILKEBORGXIMIVOGUE SILKEBORG stiftes i branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst.AdresseLupinvej 86, 2. th.8600 Silkeborg
1. januar 2021StiftelseMoney TransferMoney Transfer stiftes i branchen andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling.AdresseEdwin Rahrs Vej 32 B, st. 32.8220 Brabrand
26. december 2018 · Netavisen SjællandMand idømt betinget fængsel for skattesnydI forbindelse med projekt Money Transfer blev SKATs medarbejdere opmærksom på lønoverførsler fra en baltisk virksomhed til den dømte. Læs artikel
21. december 2018 · Politirapporten.nuBetinget fængsel for skattesnyd til 1,2 mio. kronerI forbindelse med projekt Money Transfer blev SKATs medarbejdere opmærksom på lønoverførsler fra en baltisk virksomhed til den dømte. Læs artikel
23. marts 2017 · Økonomisk UgebrevAfrapportering om HSBC sagen til Folketingets SkatteudvalgI behandlingen af sagerne har det givet ekstra information om skatteyderne, at SKAT har kunnet sammenholde oplysningerne fra HSBC med data fra Money Transfer-projektet og Rente-Kontrol-ordningen. Læs artikel
16. november 2016 · NordjyskeSkat får nyt våben mod skjulte formuerMoney Transfer 1, som løb til udgangen af 2013, skaffede 1,5 milliarder kroner hjem til statskassen i form af skat, renter og bøder, og skatteunddragere blev i flere tilfælde sendt i fængsel på baggrund af oplysninger, som Skat havde hentet hos bankerne. Læs artikel
16. november 2016 · Finans.dkSkat får nyt våben mod skjulte formuer - Erhverv - LIVEDet er tredje generation af Skats projekt Money Transfer, som dermed går i gang. Læs artikel
18. juli 2016 · Finans.dkHer er de danske erhvervsdarlings med døtre med i skattelyFinans har sendt virksomhederne en liste over skattely-destinationer som defineret af Skat i forbindelse med kontrolprojektet Money Transfer og bedt dem angive i hvilke, de har datterselskaber, og hvad formålet med dem er. Læs artikel
2. april 2016 · Finans.dkHer vil Skat gøre en særlig indsats i 2016Det efterhånden velkendte projekt Money Transfer, der skal afdække ikke-beskattede indtægter og formue i udlandet, har allerede nu været i gang i flere år og fortsættes efter kontrolplanen frem til maj 2017. Læs artikel
26. november 2015 · TransportmagasinetClipper undgår skattesag om 20 millionerEt særligt projekt hos Skat, Money Transfer, afslørede, at mange medarbejdere i rederiet i 2006 og 2007 havde fået bonusser uden om de danske skattemyndigheder. Læs artikel
25. november 2015 · Avisen.dkRederiet Clipper undgår skattesag om 20 millionerEt særligt projekt hos Skat, Money Transfer, afslørede, at mange medarbejdere i rederiet i 2006 og 2007 havde fået bonusser uden om de danske skattemyndigheder. Læs artikel