9. juli · jurainfo.dk
EU's nye hvidvaskpakke offentliggjort: Strengere regler klar til 2027
Desuden introduceres en ny fælles EU-tilsynsmyndighed (AMLA), som blandt andet skal (I) udstede vejledninger og regulatoriske standarder, (II) stå for den overordnede koordinering af hvidvasktilsynet i EU, samt (III) føre tilsyn med visse finansielle virksomheder.
Læs artikel